Ведение Досье паспортов сделок по внешнеторговым контрактам, смешанным сделкам, кредитам, займам (база ТБСВК), анализ представленных обосновывающих документов. Подготовка ответов на запросы таможенных постов и налоговых инспекций. Составление отчетности по валютным операциям согласно указаниям ЦБ РФ: ф.ф.–402, 664, 665, информации о паспортах сделок и ведомостях банковского контроля (п.40Указ.1376-У БР), положению № 308-П. Ведение базы данных по валютным операциям(п.1.17 Инстр. №117-И) Подготовка заданий для автоматизации отчетности. Контроль операций нерезидентов в валюте РФ. Мониторинг операций клиентов, свидетельствующих о возможном осуществлении легализации доходов. Участие в Интернет-чемпионатах по банковскому законодательству для специалистов по валютному контролю Агентства ВЭП с результатом 91%. Организация операционной работы клиентов - юр. лиц с иностранной валютой. Прием поручений клиентов на конверсионные операции, заявлений на перевод средств по внешнеторговым контрактам. Контроль режима счетов клиентов в иностранной валюте. Подготовка инструктивного материала, анализ представленных документов и проводимых операций Клиентом и Банком на соответствие валютному законодательству согласно нормативным актам Банка России. Отслеживание новых нормативных актов ЦБ РФ.

Выполнение функций агента валютного контроля, ведение Досье Паспортов сделок по экспортным и импортным контрактам, обмен информацией с ГТК РФ, определение соответствия нормативным документам ЦБ РФ валютных операций по текущим валютным операциям резидентов и нерезидентов. Составление отчетности по валютным операциям.

Контакная информация доступна только для зарегистрированных работодателей.
Перейти к регистрации компании/банка