Организация работы подразделений московского региона и филиальной сети банка по исполнению внешних и внутренних нормативных документов по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов; разработка Правил внутреннего контроля и методических рекомендаций по вопросам выявления операций обязательного контроля и сомнительных финансовых схем клиентов, правовое сопровождение работы по ПОД/ФТ; участие в работе комитета по ПОД/ФТ АРБ; организация процесса обучения и проверки знаний сотрудников банка, разработка видеоматериалов и презентаций по вопросам ПОД/ФТ; организация контроля открытия счетов клиентов, проведения полной идентификации юридических и физических лиц; организация контроля внешнеэкономической деятельности клиентов банка в рамках исполнения писем Банка России; организация системы контроля клиентской базы и выявления «неблагонадежных» клиентов; взаимодействие с госорганами по вопросам исполнения требований правоохранительных и иных органов, организация взаимодействия с департаментом безопасности и другими структурными подразделениями банка.

Организация работы Службы финансового мониторинга банка; организация разработки и представление на утверждение Президенту Банка Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; организация и контроль работы финансовых контролеров филиалов, ответственных сотрудников ДО; организация и проведение обучения сотрудников по ПОД/ФТ; организация принятия сообщений и направления их в ФСФМ; разработка методических рекомендаций по проведению клиентами сомнительных операций, а также операций, подлежащих обязательному контролю; проверка легитимности документов корпоративных клиентов на предмет отказа в открытии счета; организация работы по открытию счетов корпоративным клиентам.

Ввзаимодействие с правоохранительными и другими гос.органами по вопросам подготовки и исполнения запросов, требований, подготовка документов для проведения выемок по счетам и юридическим делам клиентов; правовая экспертиза и исполнение исполнительных документов и требований, выставленных к счетам клиентов, контроль за их исполнением дополнительными офисами и структурными подразделениями банка; правовая экспертиза документов, представленных клиентами при открытии счетов, внесении изменений в учредительные документы, юридических дел клиентов, контроль за их исполнением дополнительными офисами и структурными подразделениями банка; подготовка отчетов в налоговые органы по счетам клиентов, регистрация резидентов и нерезидентов; разработка типовых договоров и доп. соглашений, финансово-договорной документации, внутренних нормативных документов (распоряжений, положений, инструкций, рекомендаций), оказание консультационной помощи структурным подразделениям, клиентам по общеправовым вопросам; разработка и согласование с заинтересованными подразделениями приказов по основной деятельности Банка; разработка проектов типовых должностных инструкций и положений о структурных подразделениях банка; претензионно-исковая работа, представление интересов банка в суде; обеспечение режима коммерческой и банковской тайны, режима работы с конфиденциальной информацией.

Контакная информация доступна только для зарегистрированных работодателей.
Перейти к регистрации компании/банка