C 06.2007 по настоящее время (16 лет 10 мес.)
В компании: ООО КБ «Капитал Кредит», Москва
Должность: Главный специалист отдела финансового мониторинга
Функциональные обязанности: Осуществление последующего контроля за выявлением операций, регулируемых 115-ФЗ; проверка правильности заполнения и своевременности предоставления сообщений, согласно 207-П; подготовка заключений о целесообразности предоставления сведений по необычным операциям, проведение анализа операций; Формирование и отправка в ФСФМ отчетов (ОЭС) по операциям, подлежащим противолегализационному контролю; анкетирование клиентов Банка, ведение деловой переписки в целях уточнения характера осуществляемых ими операций; разработка и согласование Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и программ обучения сотрудников; проведение обучения, тестирования и консультирование сотрудников по ПОД/ФТ; ведение досье клиентов; выявление выгодоприобретателей; Идентификация клиентов (установление уровня риска, обновление анкет).
C 02.2006 по 05.2007 (1 год 3 мес.)
В компании: ОАО «ТрансКредитБанк», Москва
Должность: Ведущий специалист департамента учета кассовых операций
Функциональные обязанности: Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, картотеки 1 и 2, инкассо, подготовка платежных поручений, выписок, информирование о состояние счета и пр. требования; объявления на взнос наличных, чеки, подготовка выписок по счетам клиентов. Обработка запросов кредитных организаций по невыясненным платежам; проведение расследований по запросам судебных, налоговых и иных осударственных органов. Проверка кассовой дисциплины.
Исполнения функций контролера.
C 08.2000 по 01.2006 (5 лет 5 мес.)
В компании: ЗАО «Коммерческий банк «РУССЛАВБАНК», Москва
Должность: Старший бухгалтер-операционист
Функциональные обязанности: Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, картотеки 1 и 2, инкассо, подготовка платежных поручений, выписок, информирование о состояние счета и пр. требования; объявления на взнос наличных, чеки, подготовка выписок по счетам клиентов. Обработка запросов кредитных организаций по невыясненным платежам; проведение расследований по запросам судебных, налоговых и иных осударственных органов. Проверка кассовой дисциплины.
Исполнения функций контролера; Денежные переводы.
C 05.1994 по 05.1999 (5 лет)
В компании: ОАО «АБ «Инкомбанк», Москва
Должность: Кассир
Функциональные обязанности: Прием денежных средств; Обменные операции; Инкассация; Пластиковые карты;
Объявления; Чеки; Сшив документов дня; Размен; Прием на экспертизу;
Подготовка документов к проверке; вклады; переводы; дорожные чеки;
Размен; упаковка ден, знаков; пересчет; валютные переводы.
|
FINSTAFF.RU
