C 10.2007 по 05.2009 (1 год 7 мес.)
В компании: КБ "Столыпин" (ЗАО), Москва
Должность: Руководитель информационно- аналитичекой группы
Функциональные обязанности: Исполнение Федерального закона № 115-ФЗ, нормативных актов Банка России (115-ФЗ, 262-П, 321-П, 97-Т, 98-Т, 99-Т, 161-Т, 1485-У, 1486-У и т.п.) и Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма: выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок; формирование и передача сообщений в уполномоченный орган;
идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей; оценка уровня риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; обучение и тестирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
C 05.2003 по настоящее время (21 год)
В компании: Следственное управление, Москва
Должность: Следователь
Функциональные обязанности: Расследование уголовных дел; правовой анализ документов по гражданско-правовым спорам, выработка правовой позиции.
C 07.2001 по 04.2003 (1 год 9 мес.)
В компании: Налоговая инспекция, Курск
Должность: Юрист
Функциональные обязанности: Обеспечение законности в деятельности компании: подготовка локальных нормативных актов и других организационно-распорядительных документов;
договорная работа: участие в переговорах, подготовка договоров, их юридическая экспертиза, заключение и сопровождение; претензионно-исковая деятельность: анализ предъявления претензий, подготовка претензий, исков, досудебное урегулирование споров; представительство в судах общей юрисдикции и арбитражных судах подготовка заключений по правовым вопросам, возникающим в деятельности компании; обеспечение социального партнерства и трудовых отношений: юридическое сопровождение всех форм работы с персоналом.
C 07.1998 по 03.2001 (2 года 8 мес.)
В компании: Фонд социльного страхования, Курск
Должность: Специалист информационно-технического отдела
Функциональные обязанности: Администрирование локальной сети и серверов; Поддержание компьютерного парка, локальной сети и серверов компании в рабочем состоянии; Мониторинг всех внутренних технических и технологических аспектов деятельности компании, оперативное решение всех, связанных с этим, проблем; Постоянный мониторинг состояния сети и корректности заполнения баз данных; Активное практическое участие в плановых и текущих мероприятиях по модернизации компьютерного и прочего офисного оборудования, установке и внедрению нового ПО. Участие в изучение и внедрении специализированного программного обеспечения.
|
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь
Компьютерные навыки: Windows, ms word, ms exel, ms access, outlook, internet, borland delphi, sql, Консультант Плюс, Гарант, 1c: Предприятие.
|
FINSTAFF.RU
