Весь комплекс мероприятий кредитной организации, направленных на ПОД/ФТ, исполнение функций руководителя подразделения, организация работы подразделения, контроль над своевременным и полным исполнением поставленных перед подразделением задач. Контроль над деятельностью филиалов и дополнительных офисов Банка в рамках исполнения 115-ФЗ. Разработка нормативных документов Банка в области ПОД/ФТ. Составление методик для практического осуществления мероприятий в области ПОД/ФТ. Организация обучения сотрудников банка, в т.ч. филиалов и доп. офисов.

Осуществление всего комплекса мероприятий кредитной организации, направленных на исполнение законодательства в целях ПОД/ФТ. Методологическая работа: разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; реализация программы обучения (составление плана, написание тестов, разработка практических рекомендаций для подразделений в целях исполнения Правил в целях ПОД/ФТ, проведение обучения персонала, консультации, методологическая поддержка работы сотрудников Банка). Работа в рамках операций Банка: выявление и анализ операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, мониторинг операций (сделок) в целях выявления признаков необычных и сомнительных операций (сделок); формирование электронного отчета для передачи в уполномоченный орган (ОЭС, dbf-файл) контроль над соответствием сформированного ОЭС Положению Банка России № 207-П, в том числе, с использованием специализированного программного обеспечения (Комита); мониторинг операций (сделок) с наличием выгодоприобретателей, идентификация выгодоприобретателей; анализ деятельности клиента; постановка задач и написание технических заданий для разработки специализированного программного обеспечения в рамках реализации программ в целях ПОД/ФТ.

Методологическая работа: разработка Правил внутреннего контроля (представление предложений по изменению Правил, анализ требований нормативных, рекомендательных, иных актов регулирующих и надзорных органов с целью выработки позиции Службы, Банка по дальнейшей работе); консультации сотрудников Банка и его филиалов по реализации Правил внутреннего контроля; Обязанности в рамках операций головного офиса: выявление и анализ операций, подлежащих процедуре обязательного контроля; мониторинг операций в целях выявления признаков необычных сделок; формирование отчета в виде электронного сообщения (ОЭС, dbf-файл), контроль над соответствием сформированного ОЭС Положению Банка России № 207-П, в том числе, с использованием специализированного программного обеспечения; Обязанности в рамках контроля работы филиалов по противодействию: проверка полноты выявления филиалами операций, подлежащих обязательному контролю; контроль над соответствием сформированных филиалами ОЭС Положению Банка России № 207-П, в том числе, с использованием специализированного программного обеспечения; методологическая поддержка работы упономоченных сотрудников филиалов.

Ведущий экономист отдела финансового мониторинга: выявление и анализ операций в рамках обязательного контроля; выявление и анализ иных операций и сделок, дающих основание полагать, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем, и финансирования терроризма; формирование электронного отчета для передачи в уполномоченный орган (ОЭС, dbf-файл). Участие в разработке Правил внутреннего контроля в целях противодействия (легализации) отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Экономист, ведущий экономист кредитного отдела: Обязанности в рамках исполнения федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: выявление операций, подлежащих обязательному контролю; выявление иных операций и сделок, дающих основание полагать, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем, и финансирования терроризма; документальное фиксирование информации, формирование отчета в виде ОЭС для предоставления в уполномоченный орган. Обязанности по другим направлениям: оформление банковских гарантий; проверка соблюдения организациями правил работы с денежной наличностью; работа с клиентами по установлению и соблюдению лимитов остатков кассы, подготовка отчетов по формам 212 и 202; оформление приходных, расходных кассовых операций; подготовка пакета документов для перерегистрации юридических лиц.

Контакная информация доступна только для зарегистрированных работодателей.
Перейти к регистрации компании/банка