По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Кредитование
Риск-менеджмент
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый анализ и планирование
Финансовый мониторинг
Бухучет и отчетность
Операционное сопровождение
Кассовые операции и денежное обращение
Разработка продуктов и методология
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Служба безопасности
Развитие филиальной сети
Управление персоналом
Делопроизводство
Филиалы и отделения банка (руководители)
Аудит
Разное
Административно-хозяйственная часть
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова

> >
Резюме банковских специалистов
Город : Москва
Категория: Резюме в Банках
Подкатегория: Финансовый мониторинг
Резюме № 2266
Опубликовано: 19.09.2009 г.
Рубрика: Финансовый мониторинг

Специалист по финансовому мониторингу

Стартовый оклад: 24000 руб.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Москва
Образование: высшее
Дата рождения: 06.06.1984 г. (35 лет)
Пол: Мужской
Семейное положение: Не состою в браке, детей нет
Опыт работы
C 10.2008 по настоящее время (11 лет)
В компании: ЗАО "КБ ОТКРЫТИЕ" , Москва
Должность: Специалист операционного отдела
Функциональные обязанности:
Операционное обслуживание Юридических лиц и Индивидуальных Предпринимателей (Формирование выписок по счетам клиентов. Работа со счетами, контроль заполнения чеков, объявления на взнос наличными. Прием, проверка на правильность заполнения и исполнение платежных поручений, платежных требований, инкассовых поручений. Обслуживание картотеки 1, 2. Работа с системой Банк – Клиент.) Первичный контроль операций клиентов Юридических лиц и Индивидуальных Предпринимателей на соблюдение законодательства в части противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансировании терроризма. Выявление операций подлежащих обязятельному контролю, сомнительных операций направление сообщений в отдел финансового мониторинга Банка.


C 04.2008 по 10.2008 ( 6 мес.)
В компании: КБ «Русский Банк Развития» (ЗАО), Москва
Должность: Старший Менеджер – операционист по обслуживанию физических лиц
Функциональные обязанности:
Операционное обслуживание физических лиц: вклады, текущие счета, пластиковые карты, переводы со счетов физических лиц, переводы без открытия счета. Первичный контроль операций физических лиц в части соблюдения валютного законодательства РФ и законодательства в части противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансировании терроризма (соблюдение процедур идентификации клиентов физ.лиц, направление сообщений в отдел финансового мониторинга Банка об операциях подлежащих обязательному контролю, сомнительных операций физ.лиц.). Подбор и контроль Бухгалтерского журнала отделения (физические лица).


C 02.2007 по 02.2008 (1 год)
В компании: ООО «Банк Финсервис», Москва
Должность: Ведущий менеджер по продажам.
Функциональные обязанности:
Консультирование клиентов по всей продуктовой линейке: автокредит, потребительские ссуды, кредитные и дебетовые карты, вклады, оформление заявок, выпуск кредитных и дебетовых карт типа unembossed, формирование клиентских досье, оформление заявлений на закрытие счетов, заявлений претензий, разъяснительная работа по выпискам клиентов (кредитные и дебетовые карты).


Образование
Учебное заведение: Московский Государственный институт стали и сплавов
Дата окончания: 2006-06-01
Факультет: Экономики и информатики
Специальность: Экономика и управление на предприятии

Учебное заведение: Финансовая Академия при правительстве РФ
Дата окончания: по настоящее время
Факультет: Финансы и кредит
Специальность: Банковское дело

Курсы и тренинги
Название курса/тренинга: Финансовый мониторинг.Признаки и критерии сомнительных операций
Компания: Корпоративный институт Русского Банка Развития, Сертификат
Город: Москва Период: 72 часа Дата: 01.05.2009

Название курса/тренинга: Финансовый мониторинг.Операции подлежащие обязательному контролю
Компания: Корпоративный институт Русского Банка Развития, Сертификат
Город: Москва Период: 72 часа Дата: 01.02.2009

Название курса/тренинга: Финансовый мониторинг.Идентификация
Компания: Корпоративный институт Русского Банка Развития
Город: Москва Период: 72 часа Дата: 01.06.2008

Название курса/тренинга: Финансовый мониторинг.Вводный курс
Компания: Корпоративный институт Русского Банка Развития
Город: Москва Период: 72 часа Дата: 01.05.2008

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Разговорный
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь
Компьютерные навыки: Word, excel, internet, Консультант+

Дополнительная информация
Наиболее важные достижения в жизни и карьере:
Законодательство: 395-1 ФЗ; 86-ФЗ; 115-ФЗ; 117-ФЗ; 177-ФЗ; 173-ФЗ; 275-ФЗ. Нормативные акты ЦБРФ: 2-П; 14-П; 39-П; 199-П; 205-П; 222-П; 262-П; 28-И; Нормотивные документы по ПОД/ФТ : 115-ФЗ; 275-ФЗ; 103-ФЗ(статья 3); 121-ФЗ; 262-П; 12-Т; 17-Т; 24-Т; 31-Т; 60-Т; 80-Т; 81-Т; 85-Т; 97-Т; 98-Т; 99-Т; 105-Т; 111-Т; 115-Т; 137-Т; 161-Т; Информационные письма Банка России №1-№15; 1317-У; 1412-У; 1485-У; 1486-У.
Сведения: Без вредных привычек.
Занятия в свободное время (любимый спорт, хобби и т.д.): Хобби: Изучение английского языка. Спорт: картинг, бассейн, бег.

Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!