Резюме № 2514
Опубликовано: 23.11.2009 г.
Рубрика: Финансовый мониторинг
|
Начальник / заместитель начальника отдела финансового мониторинга
|
Стартовый оклад: 60000 руб.
Тип работы: Полный рабочий день
|
|
Личная информация
|
|---|
Город проживания: Москва
Образование: высшее
Дата рождения: 20.05.1980 г. (43 года)
Пол: Женский
Семейное положение: Не состою в браке, есть дети
| |
Опыт работы
|
|---|
C 11.2005 по 04.2009 (3 года 5 мес.)
В компании: АКБ «Электроника» ОАО, Москва
Должность: Ведущий специалист
Функциональные обязанности: Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю; анализ необычных сделок и сомнительных операций; принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоч. орган; формирование отчетов по операциям, подлежащим обязательному контролю; написание внутренних регламентов работы, правил, должностных инструкций; идентиф. выгодоприобретателя; ведение анкет клиентов и выгодоприобретателя; формирование досье клиентов; ведение электронной базы данных; составление запросов клиентам по проводимым операциям; взаимодействие со всеми подразделениями Банка; анализ и изучение клиентов; оценка риска совершения операций; проведение обучения и консультир. сотрудников банка; знание нормативной базы ПОД/ФТ; замещение ответственного сотрудника ПОД/ФТ во время отсутствия
C 12.2004 по 11.2005 ( 11 мес.)
В компании: АКБ «Электроника» ОАО, Москва
Должность: Специалист
Функциональные обязанности: Выявл. операций клиентов, подлеж. обязат. контролю; анализ необычных сделок и сомнительный операций; принятие решений о направ. сообщений и отправка их в уполномоч. орган; формирование отчетов по операциям, подлежащих обязательному контролю; написание внутр. регламентов работы, правил, должностных инструкций; идентификация выгодоприобретателя; ведение анкет клиентов и выгодоприобретателя; формирование досье клиентов; ведение электр. базы данных; составл. запросов клиентам по проводимым операциям; взаимодействие со всеми подразделениями Банка; анализ и изучение клиентов; оценка риска совершения операций; проведение обучения и консультир. сотрудников банка; знание нормативной базы ПОД/ФТ
C 02.2003 по 10.2004 (1 год 8 мес.)
В компании: ОАО «МОСКОМБАНК», Москва
Должность: Операционист
Функциональные обязанности: Работа с юр. и физ. лицами; прием и обработка платежных документов; прием денежных чеков, объявлений на взнос наличных; формирование и выдача выписок из л/с; картотека №1, №2; обработка корр. cчета; зачисление инкассации на счет клиента; переписка с банками; прием и обработка платежей по с-ме «Клиент-Банк»; формирование документов дня Банка
C 09.2002 по 02.2003 ( 5 мес.)
В компании: АКБ «Тройка», Москва
Должность: Операционист
Функциональные обязанности: Работа с юридическими лицами; прием и обработка платежных документов; прием денежных чеков; приходные и расходные ордера по кассе; выдача выписок из л/с; прием и обработка платежей по системе «Клиент-Банк»; картотека № 1, №2; переписка с банками; формирование рейса; ответы на запросы в гос. органы
| |
Образование
|
|---|
Учебное заведение: Московский Государственный Университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)
Дата окончания: 2002-05-01
Факультет: Финансы и кредит
Специальность: Экономист
Учебное заведение: Московский экономический институт (МЭИ)
Дата окончания: по настоящее время
Факультет: Менеджмент организации
Специальность: Менеджмент
| |
Курсы и тренинги
|
|---|
Название курса/тренинга: «Новые рекомендации ответств. сотруд. ЦБ России по вопросу организ. внутр. контроля в целях противодействии легализ. доходов, полученных преступным путем»
Компания: НОУ «АльфаБизнесКонсалтинг»
Город: Москва
Период: 12.2006
Дата: 01.12.2006
Название курса/тренинга: «Порядок организации внутр. контроля в целях противод. легализ. доходов, получ. преступ. путем»
Компания: Институт повыш. квалиф. и подготовки финансовых специалистов
Город: Москва
Период: 04.2006
Дата: 01.04.2006
Название курса/тренинга: «excel для пользователей»
Компания: «excel для пользователей»
Город: Москва
Период: 06.2005
Дата: 01.06.2005
Название курса/тренинга: «word для пользователей»
Компания: «word для пользователей»
Город: Москва
Период: 06.2005
Дата: 01.06.2005
Название курса/тренинга: «lotus notes для пользователей»
Компания: «lotus notes для пользователей»
Город: Москва
Период: 06.2005
Дата: 01.06.2005
Название курса/тренинга: «Актуал. проблемы российского законодат. в области противод. по отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма»
Компания: ООО «Центр МНиС»
Город: Москва
Период: 03.2005
Дата: 01.03.2005
| | Иностранные языки и компьютерные навыки |
|---|
Aнглийский: Базовый
| Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь
Компьютерные навыки: Windows 98/2000/xp/vista, word, internet, excel, outlook express, lotus notes, macrobank, rs-bank, rs-retail, Банк xxi век, Гарант, Консультант Плюс, Комита, Кронос
|
| | Дополнительная информация |
|---|
Наиболее важные достижения в жизни и карьере:
Знание инструкций: 115-ФЗ; 207-П; 262-П; 99-Т; 1485-У; 1486-У, 1519-У; 12-Т; 17-Т; 161-t; 137-Т, 321-П, 60-t и др.
Личностные и деловые качества: коммуникабельность, ответственность, исполнительность, аккуратность, стрессоустойчивость, организаторские и аналитические способности
|  Распечатать
 Сохранить на компьютере | |
|
FINSTAFF.RU
