Резюме № 2671 Опубликовано: 28.01.2010 г. Рубрика: Финансовый мониторинг
Ведущий экономист
Стартовый оклад: 54000 руб. Тип работы: Полный рабочий день
Личная информация
Город проживания: Москва Образование: неоконченное высше Дата рождения: 02.04.1986 г. (37 лет) Пол: Мужской Семейное положение: Состою в браке, детей нет
Опыт работы
C 07.2007 по настоящее время (16 лет 8 мес.) В компании: ОАО "Первый Республиканский Банк" , Москва Должность: Ведущий экономист отдела контроля Управления финансового мониторинга Функциональные обязанности:
Ежедневный мониторинг безналичных и наличных операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю; формирование сообщений в соответствии с требованиями Положения Банка России №321-П(№207-П) и направление в Росфинмониторинг(использование программного обеспечения "Комита"); ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов с целью выявления признаков сомнительности в деятельности клиентов в соответствии с критериями Банка России; выявление в деятельности клиентов схем "обналичивания"; направление запросов в адрес клиентов на предоставление необходимых документов по сомнительным операциям,а также для идентификации выгодоприобретателей; анализ полученных документов, формирование досье клиентов и ведение электронных баз
Образование
Учебное заведение: Московская Финансово-Промышленная Академия Дата окончания: по настоящее время Факультет: Банковское дело Специальность: Финансы и кредиты
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь Компьютерные навыки: АБС ЦФТ (spot), Комита (АРМ), ms office, Консультант+, система банк-клиент (Комита, Фактура), internet
Дополнительная информация
Наиболее важные достижения в жизни и карьере:
Ответственный, внимательный, коммуникабельный, исполнительный, способный к обучению, стрессоустойчивый.