Резюме № 2685 Опубликовано: 01.02.2010 г. Рубрика: Финансовый мониторинг
Ведущий специалист финансового мониторинга
Стартовый оклад: по договоренности Тип работы: Полный рабочий день
Личная информация
Город проживания: Москва Район проживания: Митино Образование: высшее Дата рождения: 16.06.1985 г. (40 лет) Пол: Мужской Семейное положение: Не состою в браке, детей нет
Опыт работы
C 08.2007 по 04.2009 (1 год 8 мес.) В компании: ООО КБ "ФЕМИЛИ", Москва Должность: Ведущий специалист финансового пониторинга Функциональные обязанности:
Участие в организации работы по выполнению Банком требований Закона № 115-ФЗ; осуществление разработки правил осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, и программ по их осуществлению; анализ операций клиентов, выявление сделок подлежащих обязательному контролю и необычных сделок, классификация сделок по соответствующим признакам, направление сообщений подлежащих контролю в уполномоченный орган; консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; подготовка предложений по работе с сомнительными клиентами, и предложения по изменению тарифов, договоров, условий проведения операций.
Образование
Учебное заведение: РГСУ Дата окончания: 2007-06-01 Факультет: Финансы и кредит Специальность: Финансовый менеджмент
Курсы и тренинги
Название курса/тренинга: Курсы повышения квалификации « Бухгалтерский учет и аудит» Компания: ГОУ ВПО «РЭА им. Г. В. Плеханова»
Город: Москва
Период: 3 месяца
Дата: 01.12.2009
Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Базовый
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь Компьютерные навыки: Владею программами: Инверсия, Комита курьер, Опердень, microsoft office
Дополнительная информация
Занятия в свободное время (любимый спорт, хобби и т.д.):
Активные виды спорта и отдыха
FINSTAFF.RU
