C 04.2010 по 09.2010 ( 5 мес.)
В компании: Ф-л С-Петербургский КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО), Санкт-Петербург
Должность: Начальник отдела финансового мониторинга
Функциональные обязанности: Осуществление руководства по организации реализации Правил внцтреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Филиале, шести Дополнительных офисах в г. С-Петербург, Операционном офисе в г. Калининград.
Мониторинг и ежедневная проверка банковских операций, подлежащих контролю, анализ, обработка и отправка сообщений в УО через Головной банк.
Обучение, консультации сотрудников структурных подразделений и филиала, Дополнительных офисов, Операционного офиса.
Идентификация клиентов/выгодоприобретателей.
Составление технических заданий в целях усовершенствования работы внутренних банковских программ.
Ведение деловой переписки с ГУ ЦБ по СПб, клиентами, а также переговоры с клиентами.
C 03.2006 по настоящее время (19 лет 7 мес.)
В компании: ЗАО АКБ «МИБ» Санкт-Петербургский филиал., Санкт-Петербург
Должность: Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Функциональные обязанности: Организация реализации Правил внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее ПОД/ФТ); координация деятельности структурных подразделений филиала по ПОД/ФТ; ежедневная проверка банковских операций согласно Федеральному закону №115-ФЗ, непосредственное участие в выявлении операций (сделок), подлежащих контролю, анализ, обработка и отправка сообщений в ФСФМ, подпадающими под действие вышеуказанного закона; организация работы по обучению сотрудников, консультации сотрудников структурных подразделений филиала, переговоры с клиентами;
идентификация клиентов/выгодоприобретателей согласно Положению ЦБ № 262-П;
составление технических заданий в целях усовершенствования работы внутренних банковских программ; ведение деловой переписки с клиентами филиала, с Головным банком, с ГУ ЦБ по СПб, с ФСФМ; ежеквартальное/по итогам года представление письменных отчетов в Головной банк о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; успешное прохождение внутренних ежеквартальных проверок СВК.
C 12.2004 по 03.2006 (1 год 3 мес.)
В компании: АКБ «Таврический» (ОАО), Санкт-Петербург
Должность: Начальник сектора финансового мониторинга и контроля (ответственный сотрудник по под/фт)
Функциональные обязанности: Разработка и согласование в ГУ ЦБ по СПб Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; общее руководство по организации реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; координация деятельности всех структурных подразделений банка и филиалов по ПОД/ФТ; ежедневная проверка банковских операций по отделам согласно Федеральному закону № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; анализ банковских операций, их обработка и отправка сообщений в ФСФМ; обучение, консультации сотрудников структурных подразделений Банка и филиалов; идентификация клиентов/выгодоприобретателей согласно Положению ЦБ № 262-П;
осуществление руководства по составлению сотрудниками технических заданий в целях усовершенствования работы внутренних банковских программ; ведение деловой переписки с ГУ ЦБ по СПб, банками-корреспондентами, банками-контрагентами, клиентами, а также переговоры с клиентами; успешное прохождение комплексной проверки ГУ ЦБ по СПб.
|
FINSTAFF.RU
