По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Кредитование
Риск-менеджмент
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый анализ и планирование
Финансовый мониторинг
Бухучет и отчетность
Операционное сопровождение
Кассовые операции и денежное обращение
Разработка продуктов и методология
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Служба безопасности
Развитие филиальной сети
Управление персоналом
Делопроизводство
Филиалы и отделения банка (руководители)
Аудит
Разное
Административно-хозяйственная часть
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова

> >
Резюме банковских специалистов
Город : Москва
Категория: Резюме в Банках
Подкатегория: Финансовый мониторинг
Резюме № 2702
Опубликовано: 26.09.2010 г.
Рубрика: Финансовый мониторинг

Начальник службы / отдела финансового мониторинга

Стартовый оклад: 60000 руб.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Москва
Образование: высшее
Дата рождения: 18.06.1958 г. (61 год)
Пол: Женский
Семейное положение: Не состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 04.2010 по 09.2010 ( 5 мес.)
В компании: Ф-л С-Петербургский КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО), Санкт-Петербург
Должность: Начальник отдела финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Осуществление руководства по организации реализации Правил внцтреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Филиале, шести Дополнительных офисах в г. С-Петербург, Операционном офисе в г. Калининград. Мониторинг и ежедневная проверка банковских операций, подлежащих контролю, анализ, обработка и отправка сообщений в УО через Головной банк. Обучение, консультации сотрудников структурных подразделений и филиала, Дополнительных офисов, Операционного офиса. Идентификация клиентов/выгодоприобретателей. Составление технических заданий в целях усовершенствования работы внутренних банковских программ. Ведение деловой переписки с ГУ ЦБ по СПб, клиентами, а также переговоры с клиентами.


C 03.2006 по настоящее время (13 лет 7 мес.)
В компании: ЗАО АКБ «МИБ» Санкт-Петербургский филиал., Санкт-Петербург
Должность: Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Функциональные обязанности:
Организация реализации Правил внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее ПОД/ФТ); координация деятельности структурных подразделений филиала по ПОД/ФТ; ежедневная проверка банковских операций согласно Федеральному закону №115-ФЗ, непосредственное участие в выявлении операций (сделок), подлежащих контролю, анализ, обработка и отправка сообщений в ФСФМ, подпадающими под действие вышеуказанного закона; организация работы по обучению сотрудников, консультации сотрудников структурных подразделений филиала, переговоры с клиентами; идентификация клиентов/выгодоприобретателей согласно Положению ЦБ № 262-П; составление технических заданий в целях усовершенствования работы внутренних банковских программ; ведение деловой переписки с клиентами филиала, с Головным банком, с ГУ ЦБ по СПб, с ФСФМ; ежеквартальное/по итогам года представление письменных отчетов в Головной банк о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; успешное прохождение внутренних ежеквартальных проверок СВК.


C 12.2004 по 03.2006 (1 год 3 мес.)
В компании: АКБ «Таврический» (ОАО), Санкт-Петербург
Должность: Начальник сектора финансового мониторинга и контроля (ответственный сотрудник по под/фт)
Функциональные обязанности:
Разработка и согласование в ГУ ЦБ по СПб Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; общее руководство по организации реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; координация деятельности всех структурных подразделений банка и филиалов по ПОД/ФТ; ежедневная проверка банковских операций по отделам согласно Федеральному закону № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; анализ банковских операций, их обработка и отправка сообщений в ФСФМ; обучение, консультации сотрудников структурных подразделений Банка и филиалов; идентификация клиентов/выгодоприобретателей согласно Положению ЦБ № 262-П; осуществление руководства по составлению сотрудниками технических заданий в целях усовершенствования работы внутренних банковских программ; ведение деловой переписки с ГУ ЦБ по СПб, банками-корреспондентами, банками-контрагентами, клиентами, а также переговоры с клиентами; успешное прохождение комплексной проверки ГУ ЦБ по СПб.


Образование
Учебное заведение: Московский Государственный Университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ).
Дата окончания: 2003-01-01
Факультет: Банковское дело
Специальность: «Финансы и кредит».

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Базовый
Уровень владения компьютером: пользователь
Компьютерные навыки: Имею опыт работы с операционными системами: word; microsoft windows’95; 98; 2000; excel; владею следующими приложениями: microsoft office’2000, 2002,xp,2003; outlook express; internet explorer; СПС: «Консультант Плюс», «Гарант». имею опыт в АБС «Банк xxi век» и в АРМ Финансового мониторинга Модуль «Контроль – М» - («Комита»).

Дополнительная информация
Наиболее важные достижения в жизни и карьере:
Ответственна, коммуникабельна, инициативна, целеустремленна, настойчива в достижении конечных результатов, энергична, аналитические и организаторские способности; Умею работать в команде, дипломатична; Обладаю творческим подходом к работе; До 1995 года - Проектные институты – инженер.
Занятия в свободное время (любимый спорт, хобби и т.д.): Театр, классическая музыка, велосипед, корпоративный отдых!

Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!