Резюме № 2790
Опубликовано: 10.03.2010 г.
Рубрика: Финансовый мониторинг
|
Зам. начальника / главный / ведущий специалист отдела ПОД / ФТ
|
Стартовый оклад: 45000 руб.
Тип работы: Полный рабочий день
|
|
Личная информация
|
|---|
Город проживания: МО, Электроугли
Образование: высшее
Дата рождения: 11.06.1981 г. (44 года)
Пол: Женский
Семейное положение: Состою в браке, есть дети
| |
Опыт работы
|
|---|
C 10.2005 по настоящее время (20 лет 2 мес.)
В компании: Коммерческий банк, Москва
Должность: Начальник отдела Финансового мониторинга / заместитель начальника СВК
Функциональные обязанности: Осуществление функций Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ; Разработка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, внесение изменений в действующие Правила при изменение законодательной базы; Обучение сотрудников подразделений Банка по вопросам, связанным с ПОД/ФТ; Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, принятие решений о направлении сообщений и их отправка в Росфинмониторинг; Идентификация и изучение клиентов и выгодоприобретателей; Ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям; Ведение архива сообщений, отправленных в Росфинмониторинг (документальное и электронное); Разработка технических заданий по внесению изменений и дополнений в ПО Банка; Составление запросов клиентам по проводимым операциям, взаимодействие со всеми подразделениями Банка; Взаимодействие с клиентами Банка на предмет предоставления подтверждающих документов по проводимым операциям; Оценка риска совершения операций, связанных с ОД/ФТ; Открытие и закрытие счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; Оформление и заключение договоров банковского счета, договоров по системе "Клиент - Банк"; Ведение клиентской базы; Отправка сообщений об открытии/закрытии счетов в налоговые органы; Участие в проверках Центрального Банка.
С июня 2008г. нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. За этот период времени периодически выходила и замещала Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ на время его отпуска, больничного и т. п. Слежу за всеми изменениями в области ПОД/ФТ и знаю все нормативные акты в полном объеме.
C 06.2003 по 09.2005 (2 года 3 мес.)
В компании: Оренбургский филиал ОАО Сбербанк РФ, Оренбург
Должность: Инженер сектора информатики и автоматизации банковских работ
Функциональные обязанности: Администрирование и обслуживание ЛВС и телефонии; внедрение и сопровождение специализированного ПО; полное сопровождение АБС Банка; организация работ по обеспечению работоспособности программного обеспечения и технических средств Банка (серверного оборудования, компьютеров, локальной сети, мини АТС, средств печати и видеонаблюдения); обслуживание банкоматов и pos - терминалов; работа с пластиковыми картами
| |
Образование
|
|---|
Учебное заведение: Оренбургский государственный университет
Дата окончания: 2003-06-01
Факультет: Факультет Информационных Технологий
Специальность: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
| |
Курсы и тренинги
|
|---|
Название курса/тренинга: Банки и противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Компания: Финансовый Центр "НОВЫЙ ПАРИТЕТ"
Город: Москва
Период: 1 день
Дата: 01.12.2005
Название курса/тренинга: Операционно-кассовое обслуживание банкоматов Сбербанка России
Компания: ОАО Сберегательный Банк Российской Федерации
Город: Оренбург
Период: 5 дней
Дата: 01.06.2005
Название курса/тренинга: Банки и противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Компания: Финансовый Центр "НОВЫЙ ПАРИТЕТ"
Город: Москва
Период: 1 день
Дата: 01.06.2006
Название курса/тренинга: Рекомендации Банка России по организации внутреннего "противолегализационного" контроля и отчетности
Компания: ООО "Финансовый Консалтинг"
Город: Москва
Период: 1 день
Дата: 01.12.2007
| | Иностранные языки и компьютерные навыки |
|---|
Aнглийский: Базовый
| Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь
Компьютерные навыки: Windows 98/2000/xp/vista, word, internet, excel, outlook express, macrobank, икобанк, АСУ-Сбербанк, ПО "Кредиты", Гарант, Консультант, Комита
|
| | Дополнительная информация |
|---|
Наиболее важные достижения в жизни и карьере:
Знание нормативно-правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансирования терроризм: 12-t,17-t,24-t,115-ФЗ, 275-ФЗ, 262-П, 97-Т, 98-Т, 99-Т,111-Т,137-t,161-Т,321-П и др. Написание внутренних регламентов работы; Продвинутый пользователь ПК, свободное освоение необходимого программного обеспечения; Ответственность, исполнительность, быстрая обучаемость и адаптация, высокая работоспособность, умение анализировать, умею работать в команде, целеустремленна. Желание работать, учиться и совершенствовать свои профессиональные навыки. Планирую поступить в этом году в институт для получчения дополнительного экономического образования. |  Распечатать
 Сохранить на компьютере | |
|
FINSTAFF.RU
