C 10.2009 по 07.2010 ( 9 мес.)
В компании: СРФ ОАО Россельхозбанк, Ставрополь
Должность: Старший экономист отдела финансового мониторинга
Функциональные обязанности: Организация реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Ежедневный мониторинг всех операций проводимых кредитной организацией. Выявление операций подлежащих обязательному контролю, необычных, подозрительных сделок.
Формирование и отправка ОЭС в ФСФМ.
Организация и контроль процесса идентификация, изучение и анкетирование клиентов и выгодоприобретателей.
Контроль открытия счетов.
Консультирование и проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ
Проведение контрольно-ревизионных проверок совместно с СВК.
C 03.2008 по 09.2009 (1 год 6 мес.)
В компании: СФ ОАО АКБ Росбанк, Ставрополь
Должность: Ведущий специалист по финансовому мониторингу / Уполномоченный сотрудник
Функциональные обязанности: Организация реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Ежедневный мониторинг всех операций проводимых кредитной организацией. Выявление операций подлежащих обязательному контролю, необычных, подозрительных сделок.
Формирование и отправка ОЭС в ФСФМ.
Организация и контроль процесса идентификация, изучение и анкетирование клиентов и выгодоприобретателей.
Контроль открытия счетов.
Консультирование и проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ
C 04.2005 по 03.2008 (2 года 11 мес.)
В компании: СФ ОАО АКБ Росбанк, Ставрополь
Должность: Ведущий специалист группы авторизации кредитов отдела безопасности
Функциональные обязанности: Проверка достоверности информации о клиентах с целью принятия решения о выдаче кредита. Составление отчетности о деятельности группы по критериям и периодам необходимым руководству.
Анализ работы группы, программного обеспечения и технических средств для совершенствования уровня проверки заявок.
C 07.2003 по 04.2005 (1 год 9 мес.)
В компании: СФ Банка Центральное ОВК, Ставрополь
Должность: Специалист группы авторизации
Функциональные обязанности: Проверка достоверности информации о клиентах с целью принятия решения о выдаче кредита. Составление отчетности о деятельности группы по критериям и периодам необходимым руководству.
Анализ работы группы, программного обеспечения и технических средств для совершенствования уровня проверки заявок.
|
FINSTAFF.RU
