По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Кредитование
Риск-менеджмент
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый анализ и планирование
Финансовый мониторинг
Бухучет и отчетность
Операционное сопровождение
Кассовые операции и денежное обращение
Разработка продуктов и методология
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Служба безопасности
Развитие филиальной сети
Управление персоналом
Делопроизводство
Филиалы и отделения банка (руководители)
Аудит
Разное
Административно-хозяйственная часть
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова

> >
Резюме банковских специалистов
Город : Москва
Категория: Резюме в Банках
Подкатегория: Финансовый мониторинг
Резюме № 3201
Опубликовано: 06.09.2010 г.
Рубрика: Финансовый мониторинг

Ведущий специалист финансового мониторинга

Стартовый оклад: 48000 руб.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Москва
Район проживания: Южное Бутово
Образование: высшее
Дата рождения: 13.11.1974 г. (49 лет)
Пол: Женский
Семейное положение: Состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 12.2009 по 09.2010 ( 9 мес.)
В компании: Московский филиал КБ КБЦ (ООО), Москва
Должность: Зам. начальника отдела финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Финансовый мониторинг корреспондентского счета организации; формирование в электронном виде сообщений и их контроль для передачи в уполномоченный орган; организация представления в уполномоченный орган сведений в соответствии с ФЗ-115 и нормативными актами Банка России; обучение сотрудников; идентификация клиентов и выгодоприобретателей по 262 - П; направление запросов клиентам банка; оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок; взаимодействие со структурными подразделениями банка; консультации служащих банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля; составление отчетности. Достижения: знание нормативных документов; идентификация клиентов и выгодоприобретателей; мониторинг корреспондентского счета организации; обучение и консультации сотрудников; навыки деловой переписки; знание банковских программ: Комита курьер, UNISAB.


Образование
Учебное заведение: Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Дата окончания: по настоящее время
Факультет: Финансово-кредитный/ Банковское дело
Специальность: Банковское дело

Курсы и тренинги
Название курса/тренинга: ФЗ-115 , нормативные документы Банка Росси
Компания: ООО КБ "Индустриальный"
Город: Москва Период: 1 месяц Дата: 01.09.2008

Название курса/тренинга: ФЗ-115 , нормативные документы Банка России
Компания: ООО КБ "Индустриальный"
Город: Москва Период: 3 месяца Дата: 01.08.2007

Название курса/тренинга: "Способы определения признаков подлинности денежных знаков иностранных государств и чеков, а также платежеспособности и подлинности банкнот и монеты Банка России"
Компания: Калининградский государственный технический университет
Город: Г. Калининград Период: 2 месяца Дата: 01.07.2005

Название курса/тренинга: Нормативные документы ЦБ РФ
Компания: ФКБ «Петрокоммерц»
Город: Калининград Период: 1 месяц Дата: 01.03.2006

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Базовый
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь
Компьютерные навыки: Microsoft Office, Internet, Consultant Plus, Гарант; банковские программы: Комита курьер, UNISAB.

Дополнительная информация
Наиболее важные достижения в жизни и карьере:
Организация представления в уполномоченный орган сведений в соответствии с ФЗ-115 и нормативными актами Банка России; мониторинг корреспондентского счета организации; идентификация выгодоприобретателей; формирование и направление сведений по операциям/сделкам в уполномоченный орган; обучение сотрудников организации (первичный, плановый и внеплановый инструктажи); взаимодействие со структурными подразделениями банка; консультации служащих банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля; направление запросов клиентам банка.
Сведения: Гражданство: Россия Разрешение на работу в странах: Россия
Занятия в свободное время (любимый спорт, хобби и т.д.): Плавание, горные лыжи, дайвинг

Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!