Резюме № 3201 Опубликовано: 06.09.2010 г. Рубрика: Финансовый мониторинг
Ведущий специалист финансового мониторинга
Стартовый оклад: 48000 руб. Тип работы: Полный рабочий день
Личная информация
Город проживания: Москва Район проживания: Южное Бутово Образование: высшее Дата рождения: 13.11.1974 г. (49 лет) Пол: Женский Семейное положение: Состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 12.2009 по 09.2010 ( 9 мес.) В компании: Московский филиал КБ КБЦ (ООО), Москва Должность: Зам. начальника отдела финансового мониторинга Функциональные обязанности:
Финансовый мониторинг корреспондентского счета организации;
формирование в электронном виде сообщений и их контроль для передачи в уполномоченный орган;
организация представления в уполномоченный орган сведений в соответствии с ФЗ-115 и нормативными актами Банка России;
обучение сотрудников;
идентификация клиентов и выгодоприобретателей по 262 - П;
направление запросов клиентам банка;
оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок;
взаимодействие со структурными подразделениями банка;
консультации служащих банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля;
составление отчетности.
Достижения:
знание нормативных документов;
идентификация клиентов и выгодоприобретателей;
мониторинг корреспондентского счета организации;
обучение и консультации сотрудников;
навыки деловой переписки;
знание банковских программ: Комита курьер, UNISAB.
Образование
Учебное заведение: Всероссийский заочный финансово-экономический институт Дата окончания: по настоящее время Факультет: Финансово-кредитный/ Банковское дело Специальность: Банковское дело
Курсы и тренинги
Название курса/тренинга: ФЗ-115 , нормативные документы Банка Росси Компания: ООО КБ "Индустриальный"
Город: Москва
Период: 1 месяц
Дата: 01.09.2008
Название курса/тренинга: ФЗ-115 , нормативные документы Банка России Компания: ООО КБ "Индустриальный"
Город: Москва
Период: 3 месяца
Дата: 01.08.2007
Название курса/тренинга: "Способы определения признаков подлинности денежных знаков иностранных государств и чеков, а также платежеспособности и подлинности банкнот и монеты Банка России" Компания: Калининградский государственный технический университет
Город: Г. Калининград
Период: 2 месяца
Дата: 01.07.2005
Название курса/тренинга: Нормативные документы ЦБ РФ Компания: ФКБ «Петрокоммерц»
Город: Калининград
Период: 1 месяц
Дата: 01.03.2006
Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Базовый
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь Компьютерные навыки: Microsoft Office, Internet, Consultant Plus, Гарант; банковские программы: Комита курьер, UNISAB.
Дополнительная информация
Наиболее важные достижения в жизни и карьере:
Организация представления в уполномоченный орган сведений в соответствии с ФЗ-115 и нормативными актами Банка России;
мониторинг корреспондентского счета организации;
идентификация выгодоприобретателей;
формирование и направление сведений по операциям/сделкам в уполномоченный орган;
обучение сотрудников организации (первичный, плановый и внеплановый инструктажи);
взаимодействие со структурными подразделениями банка;
консультации служащих банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля;
направление запросов клиентам банка.
Сведения:
Гражданство: Россия
Разрешение на работу в странах: Россия
Занятия в свободное время (любимый спорт, хобби и т.д.):
Плавание, горные лыжи, дайвинг