По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Кредитование
Риск-менеджмент
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый анализ и планирование
Финансовый мониторинг
Бухучет и отчетность
Операционное сопровождение
Кассовые операции и денежное обращение
Разработка продуктов и методология
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Служба безопасности
Развитие филиальной сети
Управление персоналом
Делопроизводство
Филиалы и отделения банка (руководители)
Аудит
Разное
Административно-хозяйственная часть
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова

> >
Резюме банковских специалистов
Город : Москва
Категория: Резюме в Банках
Подкатегория: Финансовый мониторинг
Резюме № 3277
Опубликовано: 02.10.2010 г.
Рубрика: Финансовый мониторинг

Главный специалист / заместитель начальника отдела финансового мониторинга

Стартовый оклад: 51000 руб.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Москва
Образование: высшее
Дата рождения: 30.08.1983 г. (40 лет)
Пол: Женский
Семейное положение: Не состою в браке, детей нет
Опыт работы
C 12.2008 по настоящее время (15 лет 3 мес.)
В компании: Коммерческий банк, Москва
Должность: Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок на основании Закона № 115-ФЗ, информационных писем ЦБ РФ и правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Формирование и представление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных (подозрительных) операциях и сделок, в порядке, указанном в положении Банка России № 321-П (формирование сообщений - dbf-файла и передача его в уполномоченный орган). Составление запросов на представление подтверждающих документов по проводимым операциям, ведение в электронном виде запросов и представленных документов. Ведение «досье» клиента ( анализ деятельности клиентов: анкеты, бух.отчетность, договоры, счета-фактуры, накладные и т.д.): в электронном виде и на бумажном носителе в соответствии с принципом «Знай своего клиента». Идентификация, изучение, анкетирование клиентов и выгодоприобретателей в соответствии с положением Банка России № 262-П от 19.08.2004г. Определение уровня риска осуществления клиентами операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Консультирование и обучение сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также в соответствии с Указанием Банка России № 1485-У от 09.08.2004 г. Знание нормативно-правовой базы по ПОД/ФТ, основ бухгалтерского учета, основных банковских операций с клиентами. Тесное взаимодействие с юридическим отделом (идентификация клиента при открытии счета и, в дальнейшем, анализ договоров аренды клиентов по местонахождению, изучения наличия у клиента главного бухгалтера, штатной численности сотрудников, основных видов деятельности по кодам ОКВЭД и т.д.). Успешный опыт прохождения проверок ЦБ РФ.


C 07.2007 по 12.2008 (1 год 5 мес.)
В компании: ОАО КБ МАСТ-Банк, Москва
Должность: Специалист Службы по противодействию легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Функциональные обязанности:
Принятие решения об окончательной квалификации операции клиента как подлежащей обязательному контролю либо подозрительной и влекущей необходимость проведения мер внутреннего контроля на основании Закона № 115-ФЗ Формирование и представление в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и операциях, вызывающих сомнение, в порядке, указанном в положении Банка России № 207-П Работа с предоставляемыми документами от клиентов, ведение «досье» клиента: в электронном виде и на бумажном носителе в соответствии с принципом «Знай своего клиента». Идентификация клиентов и выгодоприобретателей в соответствии с положением Банка России № 262-П от 19.08.2004г. Проведение обучения персонала банка в соответствии с Указанием Банка России № 1485-У от 09.08.2004 г. Функции: Основные направления работы в банковской сфере: Формирование комплекта электронных отчетов в АБС за предыдущий операционный день для выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и сомнительных сделок(операций) согласно Правилам внутреннего контроля. Предоставление на утверждение начальнику СФМ и Пред.Правления Банка сообщения по операциям. Формирование и направление электронного файла в уполномоченный орган. Формирование запросов, направляемых Клиентам банка по распоряжению начальника СФМ. Формирование досье Клиентов Банка, состоящего из полученных СФМ документов по операциям Клиентов. Ведение архивов отчетов по операциям, документов, связанных с сообщениями по операциям. Ведение электронного реестра и архива анкет выгодоприобретателей и связанных с ними сопроводительных документов. Формирование для архивного хранения томов, содержащих комплекты документов из досье Клиентов, закрывших счет в Банке. Соблюдение конфиденциальности информации, полученной при осуществлении своих функций.


C 02.2006 по 07.2007 (1 год 5 мес.)
В компании: ОАО КБ "Маст-Банк", Москва
Должность: Бухгалтер Отдела учета валютных операций
Функциональные обязанности:
Отражение проводок по валютным счетам: проведение конверсионных операций по счетам юридических и физических лиц; проведение форексных, биржевых, банкнотн., межбанк. сделок; ведение отчетности: ф.652, ф.634, ф.402 операции по списанию комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по внешнеэкономическим сделкам (контрактам) резидентов;


Образование
Учебное заведение: Московский государственный областной университет
Дата окончания: 2005-06-01
Факультет: Психолого-дефектологический
Специальность: Психология

Учебное заведение: Государственный университет управления
Дата окончания: 2009-06-01
Факультет: Финансы и кредит
Специальность: Экономист

Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь
Компьютерные навыки: Компьютер:Уверенный пользователь ПК Windows XP, MT-Bank, Gefest, Excel, КомитаКурьер, Diasoft 5NT, Интернет, КонсультантПлюс, Гарант

Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!