C 03.2010 по настоящее время (15 лет 7 мес.)
В компании: Филиал ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ , Санкт-Петербург
Должность: Помощник управляющего по вопросам ПОД/ФТ
Функциональные обязанности: Мониторинг текущих операций клиентов;
Подготовка и представление сведений по операций, выявленным в результате исполнения 115-ФЗ;
Планирование мероприятий по обучению сотрудников и проверкам знаний по вопросам ПОД/ФТ, проведение и учет учебных мероприятий;
Анализ информации по операциям, в отношении которых возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма и направление указанных сведений в уполномоченный орган;
Осуществление внутреннего и последующего контроля за выявлением операций, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
Контроль за своевременностью и полнотой ввода полученных сведений по идентификации клиентов и выгодоприобретателей в электронный массив данных для заполнения анкет клиентов и выгодоприобретателей, а также плановый пересмотр анкет клиентов;
Оценка уровня риска совершения клиентом операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем, обосновании оценки отнесения клиента к определенному уровню риска с отражением в анкете;
Подготовка информации для ответа на запросы Росфинмониторинга и надзорных органов и др.
C 10.2008 по 03.2010 (1 год 5 мес.)
В компании: Филиал ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ , Санкт-Петербург
Должность: Главный специалист последующего контроля
Функциональные обязанности: Осуществление текущего и последующего контроля по всем направлениям деятельности Филиала:
Валютный контроль;
Составление отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 16.01.2004г. № 1376-У;
Валютно-обменные операции;
Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц;
Открытие и закрытие счетов юридических лиц;
Операции с ценными бумагами и др.
C 07.2008 по 10.2008 ( 3 мес.)
В компании: ОАО "Банк "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург
Должность: Старший специалист Учетно-операционного отдела по обслуживанию юридических лиц
Функциональные обязанности: Осуществление валютного контроля по операциям юридических лиц:
Оформление ПС, ведение базы по валютному контролю;
Осуществление расчетно-кассового обслуживания юридических лиц в рублях и иностранной валюте; составление выписок, ведение картотек, идентификация представителей клиента;
Составление отчетных форм в соответствии с указанием ЦБ РФ от 12.11.2010 № 2332-У.
C 04.1992 по 06.2008 (16 лет 2 мес.)
В компании: Апатитское отделение Сбербанка России, Другие города
Должность: Ведущий специалист Отдела корпоративных клиентов
Функциональные обязанности: Работа в отделе корпоративных клиентов:
Открытие и закрытие счетов юридических лиц;
анализ клиентской базы;
Составление бизнес-планов;
Отчетность;
Заключение договоров на обслуживание с использованием системы Банк-Клиент;
Заключение договоров депозитного счета (вклада) с юридическими лицами;
Продвижение банковских продуктов.
Общий стаж работы в Сбербанке 19 лет.
С апреля 1996 по 2001 - открытие счетов юридических лиц в иностранной валюте, обслуживание счетов в иностранной валюте, осуществление валютного контроля.
|
FINSTAFF.RU
