Резюме № 4965
Опубликовано: 12.05.2013 г.
Рубрика: Финансовый мониторинг
|
Начальник / главный специалист / ведущий специалист управления финансового мониторинга
|
Стартовый оклад: 60000 руб.
Тип работы: Полный рабочий день
|
|
Личная информация
|
|---|
Город проживания: Санкт-Петербург
Образование: высшее
Дата рождения: 28.11.1988 г. (36 лет)
Пол: Мужской
Семейное положение: Не состою в браке, детей нет
|
|
Опыт работы
|
|---|
C 02.2012 по настоящее время (13 лет 8 мес.)
В компании: Надрабанк, Киев
Должность: Советник Управления финансового мониторинга
Функциональные обязанности: Выявление финансовых операций, которые, в соответствии с законодательством, подлежат финансовому мониторингу, а также контроль осуществления регистрации таких операций; сбор информации о финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу; Подготовка информации по поводу финансовых операцийпо требованию Госфинмониторинга; разработка и обновление внутренних нормативных документов, регламентирующих функционирование внутрибанковской системы финансового мониторинга, с учетом требований действующего законодательства и нормативных актов; организация и проведение обучения сотрудников банка по вопросам финансового мониторинга; анализ и формирование статистической отчетности формы 200; оценка риска клиентов банка; проведение анализа использования услуг банка для легализации криминальных доходов.
C 07.2011 по 02.2012 ( 7 мес.)
В компании: Банк Пивденный, Киев
Должность: Экономист сектора финансового мониторинга
Функциональные обязанности: Ежедневный анализ финансовых операций клиентов для выяснения сути и цели финансовых операций; анализ финансовых операций клиентов; обеспечение своевременного принятия ответственным работником Банка решения относительно финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу; обеспечение сбора информации для подготовки ответа на файлызапросы, письмазапросы; обеспечение подготовки и обработки запрошенной информации, формирование файл приложения; ежедневное отслеживание финансовых операций клиентов; осуществление контроля за проведением последующих действий по операциям в соответствии с законодательством Украины.
C 05.2008 по 11.2008 ( 6 мес.)
В компании: Дельта Банк, Киев
Должность: Кредитный инспектор
Функциональные обязанности: Консультация клиентов; заполнение заявок для получения кредита (потребительские кредиты), размещения депозита; проверка документов на признаки подлинности; оформление договоров; контроль за погашением кредита; послепродажное обслуживание; активные продажи банковских продуктов; внутренняя отчетность.
|
|
Образование
|
|---|
Учебное заведение: Киевский национальный экономический университет
Дата окончания: 2010-06-01
Факультет: Кредитно-экономический
Специальность: Банковское дело
Учебное заведение: Университет банковского дела Национального банка Украины
Дата окончания: 2012-02-01
Факультет: Банковского дела
Специальность: Финансовый мониторинг в банке
|
|
Курсы и тренинги
|
|---|
Название курса/тренинга: Актуальные вопросы организации финансового мониторинга в банке
Компания: Национальный банк Украины
Город: Киев
Период: 2 дня
Дата: 01.11.2012
|
| Иностранные языки и компьютерные навыки |
|---|
Aнглийский: Свободно владею
Французский: Базовый
Украинский: Свободно владею
Испанский: Базовый
|
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь
Компьютерные навыки: MS Office, Дело, ЛІГА ЗАКОН, Metacard (MetaSoft), IS-Lite (IS-Card), JReport, АБС ОДБ SftBank, W_OPDAY, Барс Millennium
|
|
| Дополнительная информация |
|---|
Наиболее важные достижения в жизни и карьере:
1. 25-28 ноября 2010 года принимал участие в Пятом международном молодёжном банковском форуме, который проводился Международным институтом банковского дела (г. Санкт-Петербург, РФ) 2. В 2011 году научная статья на тему "Современные тенденции развития мирового рынка инноваций" была опубликована в сборнике научных статей "Россия: потенциал инновационного развития" (Институт бизнеса и права, Санкт-Петербург, РФ) 3. Защитил на английском языке с оценкой "отлично" дипломную работу по теме "Особенности выявления доходов, полученных преступным путём, в банковской сфере" (научный руководитель - Черевко Александр Владимирович, глава Наблюдательного Совета банка "Киевская Русь") 4. 31 октября - 1 ноября 2012 года принимал участие в семинаре Национального банка Украины "Актуальные вопросы организации финансового мониторинга в банке" |
Занятия в свободное время (любимый спорт, хобби и т.д.):
Лыжный спорт, сноубординг
|
 Распечатать
 Сохранить на компьютере |
|
FINSTAFF.RU
