По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Кредитование
Риск-менеджмент
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый анализ и планирование
Финансовый мониторинг
Бухучет и отчетность
Операционное сопровождение
Кассовые операции и денежное обращение
Разработка продуктов и методология
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Служба безопасности
Развитие филиальной сети
Управление персоналом
Делопроизводство
Филиалы и отделения банка (руководители)
Аудит
Разное
Административно-хозяйственная часть
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова

> >
Резюме банковских специалистов
Город : Москва
Категория: Резюме в Банках
Подкатегория: Финансовый мониторинг
Резюме № 5528
Опубликовано: 27.05.2015 г.
Рубрика: Финансовый мониторинг

Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

Стартовый оклад: по договоренности
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Москва
Образование: высшее
Дата рождения: 15.02.1981 г. (37 лет)
Пол: Мужской
Семейное положение: Состою в браке, детей нет
Опыт работы
C 10.2011 по настоящее время (7 лет 2 мес.)
В компании: Филиал "Московский" ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие", Москва
Должность: Ведущий специалист по финансовому мониторингу
Функциональные обязанности:
Ежедневные обязанности: ежедневный мониторинг операций Банка; выявление операций подлежащих обязательному контролю, необычных операций, подготовка и отправка сообщений по данным операциям в Росфинмониторинг; анализ деятельности клиентов с позиции финансового мониторинга, формирование и отправка запросов в адрес клиентов; организация работы по проверке проведения идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, заполнения анкет клиентов юридический лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, проведению повторной идентификации клиентов; участие в методологический работе по разработке внутренних документов Банка в части соответствия их действующему законодательству по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); разработка и реализация методик использования автоматизированного анализа банковских операций на корректность их проведения в АБС «Диасофт», также использование данных программных комплексов в ежедневной работе; подготовка методических, информационных и иных материалов для структурных подразделений Банка по вопросам ПОД/ФТ; участие в процессах внедрения программного обеспечения в работу подразделений по вопросам ПОД/ФТ; подготовка ответов по запросам Росфинмониторинга, МВД, ФНС, Банка России; оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам ПОД/ФТ; проведение плановых и внеплановых проверок структурных подразделений Банка по вопросам ПОД/ФТ; организация и проведение первичного инструктажа вновь принятых работников по вопросам ПОД/ФТ; организация, проведение занятий, семинаров по обучению с руководителями структурных подразделений Банка и их подчинёнными сотрудниками при изменении законодательства в сфере ПОД/ФТ, локальных нормативных актов, номативноправовых актов Банка России, ФСФМ; организация и контроль проведения обучения и проверки знаний в сфере ПОД/ФТ; консультирование сотрудников банка в вопросах, возникающих в процессе реализации программ финансового мониторинга; работа в области делопроизводства, изучение и анализ финансовых документов в рамках гражданского, трудового, банковского законодательства, сферы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма. Рабочие навыки: знание банковского дела и действующего законодательства в сфере финансового мониторинга, а так же других областей, касающихся деятельности кредитной организации; опыт работы с офисным и банковским программным обеспечением; опыт и навыки в написании политик, положений, процедур, методик и прочей документации по финансовому мониторингу; навыки работы с деловой корреспонденцией.


C 03.2008 по 10.2011 (3 года 7 мес.)
В компании: Филиал ОАО УРАЛСИБ в г.Смоленск, Смоленск
Должность: Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
Функциональные обязанности:
Ежедневные обязанности: выявление операций подлежащих обязательному контролю, необычных операций; анализ деятельности клиентов и выгодоприобретателей; обучение сотрудников, отправка сообщений в росфинмониторинг; работа в области делопроизводства, изучение и анализ финансовых документов в рамках гражданского, трудового, банковского законодательства, сферы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма; осуществление внутреннего контроля с целью противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; ежедневный мониторинг финансовых операций клиентов; мониторинг действующего законодательства РФ; консультирование сотрудников банка в вопросах, возникающих в процессе реализации программ финансового мониторинга; проверка и мониторинг юридических дел клиентов; проверка выполняемых банковских операций на предмет соответствия методологии бухгалтерского учета; разработка и реализация методик использования автоматизированного анализа банковских операций на корректность их проведения в АБС «БисКвит» и АБС «ЦФТ», также использование данных программных комплексов в ежедневной работе. Рабочие навыки: знание банковского дела и действующего законодательства в сфере бухгалтерского учета; знание действующего законодательства РФ по вопросам финансового мониторинга; опыт и навыки в написании политик, положений, процедур, методик, схем бухгалтерского учета и документации по финансовому мониторингу; навыки работы с деловой корреспонденцией.


C 11.2006 по 03.2008 (1 год 4 мес.)
В компании: Филиал ОАО УРАЛСИБ в г.Смоленск, Смоленск
Должность: Ведущий специалист отдела валютного контроля
Функциональные обязанности:
Ежедневные обязанности: контроль операций по внешнеторговым контрактам, операций с нерезидентами, конверсионных операций; работа по привлечению и обслуживанию клиентов в сфере проведения операций с нерезидентами; формирование и отправка форм банковской отчётности в Банк России; опыт работы в сфере валютного и таможенного законодательства, консультирование клиентов; анализ контрактов на соответствие требованиям действующего валютного законодательства РФ и нормативных актов Банка России; контроль валютных операций в соответствии с законодательством; обслуживание расчетных счетов клиентов.


Образование
Учебное заведение: Московский энергетический институт (Национальный исследовательский университет)
Дата окончания: 2004-05-01
Факультет: Оптико-электронные приборы и системы
Специальность: Физика и технология обработки алмазов

Учебное заведение: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)
Дата окончания: 2004-06-01
Факультет: Финансы и кредит
Специальность: Банковское дело

Курсы и тренинги
Название курса/тренинга: Обучение по программе "Актуальные вопросы деятельности банка по ПОД/ФТ, комментарии к последним изменениям законодательства. Правовое регулирование деятельности проф. участников рынка ценных бумаг (КО) по вопросам ПОД/ФТ в Российской Федерации"
Компания: ООО "Финансовый Консалтинг" (ИНН 7728728302)
Город: Москва Период: 8 часов Дата: 01.03.2013

Название курса/тренинга: Обучение по программе "Актуальные вопросы деятельности банка по ПОД/ФТ, комментарии Банка России к изменениям нормативной базы, обзор наиболее характерных ошибок и правонарушений, выявляемых при проверках в КО по вопросам ПОД/ФТ"
Компания: ООО "Финансовый Консалтинг" (ИНН 7728728302)
Город: Москва Период: 8 часов Дата: 01.08.2014

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Разговорный
Уровень владения компьютером: эксперт
Компьютерные навыки: MS Windows, MS Office, Adobe Photoshop, CorelDraw, реляционные базы данных, и др.; работа в сети Internet; есть навыки программирования. Работа с банковскими программными комплексами АБС «БисКвит», АБС «IBSO-Retail (ЦФТ), АБС Way4 (OpenWay), АБС «Диасофт», АРМ «Организация-М» (Комита) и др.

Дополнительная информация
Наиболее важные достижения в жизни и карьере:
Значительный опыт работы в сфере финансового мониторинга, включающий выполнение всех видов работ по данному направлению, знание нормативной базы и навык в использовании банковского программного обеспечения различных поставщиков ПО. Умение грамотно координировать взаимодействие подразделений в рамках реализации программы по противодействию легализации доходов в банке, а также повышать её эффективность.
Сведения: Личные качества: характер спокойный, уравновешенный. Активен, коммуникабелен. Способен сконцентрироваться, выделить главное в решении возникающих задач. В жизни и в работе нравится достигать поставленных целей. Лучшей работой для меня будет та деятельность, которая позволит мне развиваться в профессиональном плане, быть востребованным, чувствовать отдачу от своего труда, видеть результат. Направлен на совершенствование своих навыков.
Занятия в свободное время (любимый спорт, хобби и т.д.): В свободное время увлекаюсь экономикой, музыкой (играю), психологией (необходимо для лучшего понимания поведения людей в рабочем коллективе и в жизни). Занимаюсь спортом, среди активных увлечений – сноубординг, дайвинг, верховая езда, парапланеризм. В своих увлечениях я так же как и в работе стремлюсь к развитию навыков, хотелось бы в дальнейшем развить их в область профессиональной деятельности. Ограничений по состоянию здоровья нет.

Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Rambler's Top100

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!