Ежедневные обязанности: ежедневный мониторинг операций Банка; выявление операций подлежащих обязательному контролю, необычных операций, подготовка и отправка сообщений по данным операциям в Росфинмониторинг; анализ деятельности клиентов с позиции финансового мониторинга, формирование и отправка запросов в адрес клиентов; организация работы по проверке проведения идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, заполнения анкет клиентов юридический лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, проведению повторной идентификации клиентов; участие в методологический работе по разработке внутренних документов Банка в части соответствия их действующему законодательству по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); разработка и реализация методик использования автоматизированного анализа банковских операций на корректность их проведения в АБС «Диасофт», также использование данных программных комплексов в ежедневной работе; подготовка методических, информационных и иных материалов для структурных подразделений Банка по вопросам ПОД/ФТ; участие в процессах внедрения программного обеспечения в работу подразделений по вопросам ПОД/ФТ; подготовка ответов по запросам Росфинмониторинга, МВД, ФНС, Банка России; оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам ПОД/ФТ; проведение плановых и внеплановых проверок структурных подразделений Банка по вопросам ПОД/ФТ; организация и проведение первичного инструктажа вновь принятых работников по вопросам ПОД/ФТ; организация, проведение занятий, семинаров по обучению с руководителями структурных подразделений Банка и их подчинёнными сотрудниками при изменении законодательства в сфере ПОД/ФТ, локальных нормативных актов, номативноправовых актов Банка России, ФСФМ; организация и контроль проведения обучения и проверки знаний в сфере ПОД/ФТ; консультирование сотрудников банка в вопросах, возникающих в процессе реализации программ финансового мониторинга; работа в области делопроизводства, изучение и анализ финансовых документов в рамках гражданского, трудового, банковского законодательства, сферы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма. Рабочие навыки: знание банковского дела и действующего законодательства в сфере финансового мониторинга, а так же других областей, касающихся деятельности кредитной организации; опыт работы с офисным и банковским программным обеспечением; опыт и навыки в написании политик, положений, процедур, методик и прочей документации по финансовому мониторингу; навыки работы с деловой корреспонденцией.

Ежедневные обязанности: выявление операций подлежащих обязательному контролю, необычных операций; анализ деятельности клиентов и выгодоприобретателей; обучение сотрудников, отправка сообщений в росфинмониторинг; работа в области делопроизводства, изучение и анализ финансовых документов в рамках гражданского, трудового, банковского законодательства, сферы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма; осуществление внутреннего контроля с целью противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; ежедневный мониторинг финансовых операций клиентов; мониторинг действующего законодательства РФ; консультирование сотрудников банка в вопросах, возникающих в процессе реализации программ финансового мониторинга; проверка и мониторинг юридических дел клиентов; проверка выполняемых банковских операций на предмет соответствия методологии бухгалтерского учета; разработка и реализация методик использования автоматизированного анализа банковских операций на корректность их проведения в АБС «БисКвит» и АБС «ЦФТ», также использование данных программных комплексов в ежедневной работе. Рабочие навыки: знание банковского дела и действующего законодательства в сфере бухгалтерского учета; знание действующего законодательства РФ по вопросам финансового мониторинга; опыт и навыки в написании политик, положений, процедур, методик, схем бухгалтерского учета и документации по финансовому мониторингу; навыки работы с деловой корреспонденцией.

Ежедневные обязанности: контроль операций по внешнеторговым контрактам, операций с нерезидентами, конверсионных операций; работа по привлечению и обслуживанию клиентов в сфере проведения операций с нерезидентами; формирование и отправка форм банковской отчётности в Банк России; опыт работы в сфере валютного и таможенного законодательства, консультирование клиентов; анализ контрактов на соответствие требованиям действующего валютного законодательства РФ и нормативных актов Банка России; контроль валютных операций в соответствии с законодательством; обслуживание расчетных счетов клиентов.

Контакная информация доступна только для зарегистрированных работодателей.
Перейти к регистрации компании/банка