Резюме № 953 Опубликовано: 18.11.2008 г. Рубрика: Финансовый мониторинг
Руководитель / зам. руководителя подразделения финансового мониторинга / ответственный сотрудник по ПОД / ФТ
Стартовый оклад: 42000 руб. Тип работы: Полный рабочий день
Личная информация
Город проживания: Москва Образование: высшее Дата рождения: 26.04.1965 г. (59 лет) Пол: Женский Семейное положение: Состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 04.2007 по настоящее время (17 лет) В компании: Коммерческий банк, Москва Должность: Начальник управления финансового мониторинга Функциональные обязанности:
Организация работы и контроль за реализацией требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Соответствую квалификационным требованиям Указания Банка России № 1486-У. Контроль и проверка выполнения филиалами требований Федерального закона № 115-ФЗ. Разработка и согласование Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Организация системы по ПОД/ФТ в филиале практически с нуля. Опыт прохождения комплексных проверок ТУ Банка России с положительными результатами.
C 11.2005 по 04.2007 (1 год 5 мес.) В компании: Коммерческий банк, Москва Должность: Начальник Службы внутреннего контроля по ПОД / ФТ Функциональные обязанности:
Организация работы и контроль за реализацией требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Соответствую квалификационным требованиям Указания Банка России № 1486-У.
Профессиональный опыт: Мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных сомнительных сделок. Формирование и отправка ОЭС. Деловая переписка с клиентами в целях уточнения характера осуществляемых ими операций с денежными средствами и иным имуществом. Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей. Ведение анкет. Оценка уровня риска возможности осуществления легализации (отмывания) доходов. Организация и реализация программы подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ в соответствии с требованиями Указания Банка России № 1485-У. Знание основ бухгалтерского учета, действующего законодательства и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ. Взаимодействие с уполномоченными представителями Банка России при проведении ими инспекционных проверок. Контроль и проверка выполнения филиалами требований Федерального закона № 115-ФЗ. Написание технических заданий, методических внутрибанковских документов. Разработка и согласование Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
Образование
Учебное заведение: Ярославский Государственный Университет Дата окончания: 1987-06-01 Факультет: Прикладная математика Специальность: Математик
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь Компьютерные навыки: Ms office, internet, ГАРАНТ, Консультант Плюс). АБС diasoft. «ibank-2». «Комита». lotus notes.
FINSTAFF.RU
